নমিনি শেয়ারহোল্ডার নিয়ে থাইল্যান্ডের কড়া অভিযান: ২০২৬ সালে DBD-এর নজরে ১,১৮,০০০ কোম্পানি

সংক্ষেপে মূল কথা

থাইল্যান্ডে সম্পত্তি বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে এই তথ্যটা জেনে রাখা জরুরি: ২০২৬ সালের মে মাসে থাইল্যান্ডের Department of Business Development (DBD)-এর মহাপরিচালক Panupong Naiyanapakorn স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে নমিনি থাই শেয়ারহোল্ডার দিয়ে কোম্পানি চালানোর দিন শেষ। সারা দেশে বিদেশি অংশগ্রহণ থাকা ১,১৮,০০০ কোম্পানি এখন পর্যালোচনার আওতায়, আর এটি শুধু ফুকেটকেন্দ্রিক কোনো অভিযান নয়, বরং জাতীয় পর্যায়ের একটি কঠোর নজরদারি কর্মসূচি।

যারা এতদিন Foreign Business Act (FBA) এড়াতে নমিনি শেয়ারহোল্ডার ব্যবস্থার ওপর ভরসা করে এসেছেন, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি নিবন্ধনের সংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশি কমে গেছে, যা প্রমাণ করে নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কাজ করছে। Nation Thailand-এর তথ্য অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ প্রায় ৫৩,০০০টি সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্পোরেট সংযোগ এবং প্রায় ২,০০০টি মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্টও চিহ্নিত করেছে বিস্তৃত তদন্তের অংশ হিসেবে।

এক নজরে জরুরি তথ্য

• বিদেশি শেয়ারহোল্ডিং (০.০১% থেকে ৪৯.৯৯%) থাকা ১,১৮,০০০ কোম্পানি DBD-এর নজরদারির আওতায়
• ৫০ শতাংশের বেশি বিদেশি মালিকানাধীন ৬,৫৫১টি কোম্পানি FBA লঙ্ঘনের অভিযোগে তদন্তাধীন
• ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নিবন্ধন ৬০ শতাংশের বেশি কমেছে
• নিয়ম ভঙ্গকারীদের জন্য শাস্তি: সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা, কোম্পানি বাধ্যতামূলক অবসায়ন এবং বিদেশি মালিককে দেশ থেকে বহিষ্কার
• আইনি বিকল্প হিসেবে রয়েছে BOI প্রোমোশন বা Foreign Business License (FBL) নেওয়া
• অভিযান পরিচালিত হচ্ছে DBD, Department of Special Investigation (DSI), পুলিশ এবং কর কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগে
• ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে বিদেশি অংশগ্রহণ জড়িত কিছু কর্পোরেট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে DBD সশরীরে শেয়ারহোল্ডার যাচাই বাধ্যতামূলক করবে বলে আশা করা হচ্ছে

কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি

ফুকেটে সম্পত্তি কিনতে আগ্রহী বাংলাভাষী ক্রেতাদের জন্য নিচের পরিসংখ্যানগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সব এলাকাতেই বিদেশি শেয়ারহোল্ডিং কাঠামো সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত:

• ফুকেট: নিবন্ধিত প্রায় ৩০,০০০ কোম্পানি, যার প্রায় ৪০ শতাংশে বিদেশি শেয়ারহোল্ডার রয়েছে - সারা দেশে গ্রে-এরিয়া কাঠামোর সবচেয়ে বড় ঘনত্ব এখানেই। সাম্প্রতিক এক অভিযানে ৩০,০০০টির বেশি ফুকেট-ভিত্তিক কোম্পানি পর্যালোচনা করা হয় এবং ৬০০টির বেশি কোম্পানিকে নমিনি ব্যবস্থার ঝুঁকিতে থাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে
• সুরাট থানি (কো সামুই ও কো ফাংআন): ১৬,৮১১টি কোম্পানির মধ্যে ১১,৪২৬টিতে (প্রায় ৬৮%) বিদেশি শেয়ারহোল্ডার রয়েছে, যা যেকোনো প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুপাত
• ক্রাবি: ৩,৫৮৭টি কোম্পানির মধ্যে ৭৪৯টিতে (২০.৮৮%) বিদেশি অংশগ্রহণ
• ফাং এনগা: ১,৬৮৫টি কোম্পানির মধ্যে ৩৪৬টিতে (২০.৫৩%) বিদেশি অংশগ্রহণ

ফুকেটে আরও একটি বহু-পর্যায়ের পুলিশি অভিযান, Operation Dismantle Foreign Nominee Network (Phase 4), ইতিমধ্যে আটটি অভিযানে ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এতে ৩৬১টি কোম্পানি তদন্তাধীন রয়েছে, এবং ১৪৯টি প্রতিষ্ঠান এমন জমির মালিক পাওয়া গেছে যেখানে বিদেশি শেয়ারহোল্ডাররা ৫০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

আইনি ভিত্তি: FBA আসলে কী বলে

১৯৯৯ সালের Foreign Business Act অনুযায়ী, নিষিদ্ধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বিশেষ অনুমোদন ছাড়া কোনো বিদেশি ৪৯ শতাংশের বেশি শেয়ার ধরে রাখতে পারবেন না। এখন DBD থাই শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে তহবিলের উৎসের নথিভিত্তিক প্রমাণ চাইছে, যেমন ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও কর নথি। বাস্তব পুঁজি ছাড়া শুধু নামমাত্র শেয়ারহোল্ডিং আর পর্যালোচনায় টিকবে না।

FBA লঙ্ঘনের শাস্তির মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক জরিমানা, ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডসহ ফৌজদারি মামলা, প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক অবসায়ন, এবং বিদেশি মালিকের দেশত্যাগ (deportation)।

কীভাবে এগোবেন: ধাপে ধাপে করণীয়

1. আপনার বর্তমান কর্পোরেট কাঠামো যাচাই করুন। থাই কোম্পানিতে নমিনি শেয়ারহোল্ডার থাকলে তা অবিলম্বে চিহ্নিত করা দরকার। FBA বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনজীবীর সহায়তা নিন।
2. থাই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে থাকা নথি পর্যালোচনা করুন। প্রতিটি থাই সহ-মালিকের কাছে তাদের শেয়ারহোল্ডিং-এর জন্য প্রকৃত তহবিলের উৎস প্রমাণকারী ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও কর রেকর্ড থাকা উচিত। এমন নথি না থাকলে ব্যবস্থাটি নমিনি মালিকানা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।
3. সঠিক আইনি মালিকানা কাঠামো বেছে নিন। FBA-নিষিদ্ধ ক্যাটাগরির ব্যবসার জন্য দুটি বৈধ পথ আছে: BOI প্রোমোশন (থাইল্যান্ডের Board of Investment-এর বিনিয়োগ লাইসেন্স) অথবা Ministry of Commerce থেকে Foreign Business License (FBL)।
4. যোগ্যতা থাকলে BOI প্রোমোশনের জন্য আবেদন করুন। BOI স্ট্যাটাস ১০০% বিদেশি মালিকানা, কর সুবিধা, এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগের অধিকার দেয়। প্রযুক্তি, উৎপাদন, সেবা এবং আরও বেশ কিছু খাতের জন্য এটি উপযুক্ত।
5. BOI-এর আওতার বাইরের কার্যক্রমের জন্য FBL-এর আবেদন করুন। প্রক্রিয়াটিতে সময় লাগে ৬০ দিন থেকে শুরু করে। কার্যক্রম অনুযায়ী ন্যূনতম নিবন্ধিত মূলধন প্রয়োজন, সাধারণত শুরু হয় ৩০ লক্ষ থাই বাথ থেকে।
6. প্রয়োজনে শেয়ারহোল্ডার কাঠামো পুনর্গঠন করুন। থাই অংশীদার রাখতে চাইলে নিশ্চিত করুন তাদের ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে প্রকৃত অংশগ্রহণ আছে। একজন থাই আইনজীবীর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার চুক্তি আনুষ্ঠানিক করুন।
7. পরিদর্শনের জন্য কোম্পানি প্রস্তুত রাখুন। হিসাবরক্ষণ নথি, শেয়ারহোল্ডার ও বোর্ড মিটিং মিনিটস, এবং শেয়ারহোল্ডার রেজিস্টার গুছিয়ে রাখুন। DBD, DSI ও কর কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে পরীক্ষা চালায়, তাই কর্পোরেট ও কর নথিতে অসামঞ্জস্য থাকলে তা ধরা পড়বেই।
8. থাইল্যান্ড যাওয়ার আগেই পেশাদার পরামর্শ নিন। সম্পত্তি দেখতে এবং আইনজীবীর সাথে বসতে থাইল্যান্ড ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে আগেভাগে সময়সূচি ঠিক করুন - একটি সম্পূর্ণ কাঠামোগত অডিটে ২-৪ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

এই অভিযান কি শুধু পর্যটন প্রদেশেই সীমাবদ্ধ?

না। Panupong Naiyanapakorn স্পষ্টভাবে বলেছেন এটি জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা। ফুকেট, কো সামুই এবং ক্রাবির পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি উদাহরণযোগ্য হিসেবে উদ্ধৃত হচ্ছে, কিন্তু কার্যক্রম চলছে সারা দেশ জুড়ে।

থাইল্যান্ড বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য দরজা বন্ধ করছে না, বরং ফাঁকফোকর বন্ধ করছে। এই পার্থক্যটা বোঝা জরুরি। যারা এখনই বৈধ মালিকানা কাঠামোতে সরে আসবেন, তারা নিজেদের ব্যবসা সুরক্ষিত রাখবেন এবং যারা এখনও নমিনি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তাদের তুলনায় প্রকৃত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবেন। থাইল্যান্ডে সঠিকভাবে সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করলে থাইল্যান্ড সম্পত্তি টিমের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সূত্র: Nation Thailand